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          男子花费几十万买时时彩 挪用公款被法办

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          admin 发表于 2017-4-12 10:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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          51岁的谈某原本是宜兴市国税局第四分局的一名股长。2004年3月,谈某被调至宜兴市国税局第五分局任工作人员,负责在窗口部门收缴纳税人税款并出具相关凭证。

          2016年前后,体彩、福彩大奖接连落户宜兴,其中更包括一次“擒获”825万元奖金的福彩超级大乐透巨奖。作为拥有十几年彩龄的资深彩民,谈某眼红不已,更加痴迷其中,每次买时时彩下注至少要花掉七八百元乃至数千元。

          为了下注方便,谈某还专门到中国银行办理了一张有网上支付功能的银行卡,买时时彩就直接在手机上操作,用网上银行支付。近两年来,谈某平均每年用于购买时时彩的金额多达十几万元,却鲜有中奖。

          谈某入不敷出甚至四处借贷用以购买时时彩的事被妻子知晓后,双方为此频频争吵。为控制谈某购买时时彩的欲望,妻子对其工资严格掌控。没有可支配收入的谈某不断寻找着筹集购彩资金的其他渠道。

          2016年,国家在交通运输业和部分现代服务业实施营业税改征增值税试点改革。2016年7月,宜兴市被纳入第二批“营改增”试点范围。依照试点方案,谈某所在的第五分局从2016年1月1日起,便开始为辖区内个体运输服务部代开货运发票,并按照票面金额的3%征收增值税。

          为方便纳税人操作,“营改增”后仍然由地税部门按票面金额1.91%征收个人所得税、教育费附加、印花税等5种地方税费,根据国税、地税双方约定,将由国税部门一并协助扣缴。正是这个协助地税征缴税款的任务,让谈某嗅出了一丝机会。

          抓住漏洞挪用近70万元

          按照正常操作,纳税人向国税窗口申报,电脑税收征收系统录入纳税人相关信息后,银行就会直接从纳税人的注册账户中扣除应缴税费进入国库。但由于试点初期国税、地税双方实时缴税平台尚没有正常衔接运转,除增值税税款能在国税窗口实时扣缴外,余下的地税部分还需纳税人凭工作人员开具的缴款单自行将税费缴纳至地税银行专户中。

          2017年2月,谈某所在分局辖区内的一家运输服务部前来缴税开票。谈某在实时扣缴收取增值税的同时,向纳税户另开具了一份缴款单,并说明此为协助地税部门扣缴的地税税款。然而纳税人不知道的是,缴款的账户已被谈某改成了其在中国银行申请的个人账户。

          按照谈某要求,纳税户随后便将税款打入了该账户。顺利尝到甜头后,谈某在接下来的近半年时间内,先后30余次如法炮制将税款纳入个人账户,几次甚至直接截收现金税款,前后共计近70万人民币。

          因为税款没有进入地税账户,谈某不能为纳税户开具地税完税凭证。为向纳税户解释,谈某以手中税票不够,需等其领到大额税票后一并补开为由,多次进行搪塞拖延。私下里,他却已将税款非法占有并疯狂地用以购买时时彩,寄希望中大奖后填补亏空。

          尽管有所疑虑,但碍于谈某的工作身份,同时也缺乏法律、税务知识,大部分纳税户在被搪塞后选择了等待。直到今年7月20日,宜兴市国税局进行内部稽查,谈某先后收取并非法占有近70万元代缴税款一事才暴露出来。经查,谈某已将其中20余万元用于购买时时彩。

          据该案承办检察官介绍,今年8月1日起,“营改增”试点工作已经在全国范围内推开,税务部门需要加强职务犯罪防控工作,尽快将试点期间相应基础工作保障到位,以避免类似事件发生。在检察机关的建议下,4月1日起,宜兴市国税部门对代征地税款部分已经全面建立并实施实时扣缴系统。

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